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“贷款专业人士”骗走多人38万元


发布时间:2019-11-01 10:03

  要贷款先交钱“办居住证”!多位受害人轻信了“贷款专业人士”谢某的谎言,结果被骗走38万多元。近日,厦门同安区检察院发布了这样一起典型的贷款诈骗案件。

  检察官提醒说,切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告。尤其是广告上有“免抵押、免征信、低利息”等字眼时,更应该小心防范,建议大家到正规金融机构办理贷款。

  去年4月,市民小胡因为做生意亏本,急需资金周转。他觉得向银行贷款步骤太烦琐,就通过朋友找了一位“贷款办理专业人士”。

  对方先要了小胡的身份证、银行卡以及其他个人信息,随后表示小胡可以贷款56万元,利息6厘(即月利率0.6%)。对方表示,自己只负责办理江苏地区的贷款业务,小胡不在江苏地区,所以需要先办理当地的居住证后才能贷款,办理居住证每个人需要1000元的费用。他还提供了一些“成功案例”给小胡看。

  小胡仔细看了这些案例,没有发现什么异样,便同意先办理居住证。这时,小胡的一些朋友听说他在网上贷款,也想贷款应急。小胡便将朋友的信息一并发给了对方,随后将所谓办理居住证的费用14人共1.4万元分多次转账给对方。

  然而缴纳钱款后,小胡多次询问贷款是否办理成功,对方均没有回复,小胡这才意识到自己被骗并报警。

  而小何是在一个微信群里看到一条贷款广告后,加了对方的微信。在进行几天的咨询之后,小何觉得对方可信,便转了对方要求的800元资料费。

  紧接着,对方又称其朋友那里也可以办贷款,两个都办的话,下款概率比较大,不过需要再交800元资料费。小何想尽快拿到贷款,又转了800元给对方。

  不仅如此,对方还让小何介绍朋友办理其货款,推荐一个可以给5万元的好处费。如此巨额的好处费,小何心动不已,一直向自己的朋友推销这个贷款。

  没过几天,小何就成功推荐了11个朋友办理贷款,分别都给了800元的资料费,共计是8800元。

  随后,对方称资料审核完成后需要再给1200元的贷款包装费,才能顺利进行贷款。半个月后,对方表示12个人只有10个人通过审核,总共需要缴纳1.2万元贷款包装费,小何便转了过去。

  最后,对方还表示,如果想要当天到款,每个人还需要给1000元的好处费,当天下午就能放款,小何又转了1万元给对方。

  就这样,小何一共转了3.24万元。但和小胡一样,缴纳完费用后,小何发出的所有信息都石沉大海,对方的电话也打不通了。

  经查明,小胡和小何碰到的“贷款办理专业人士”,其实都是谢某。谢某利用自己注册及网上买来用于诈骗的多个微信账号,在朋友圈和微信群里发布能够办理贷款业务的虚假信息。

  当有人浏览到信息并通过微信与谢某联系时,谢某就声称自己是专业人士,能够为客户“包装”贷款资料,使其贷款成功。客户若信以为真,谢某就以收取居住证办证费、资料费、贷款包装费等的方式进行诈骗。

  近日,同安区检察院针对谢某提起公诉,起诉认为,谢某以非法占有为目的,利用互联网针对不特定多数人,以虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物382290元,数额巨大,已构成诈骗罪。

  案发后,谢某退赔了全部赃款。最终,经厦门市中级人民法院二审审理,谢某被终审判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币8万元。(海峡导报)



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