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贷款几万找中介变欠款几十万


发布时间:2019-10-31 09:25

  深圳特区报讯(首席记者 解树森)贷款找中介,虽然收到了几万元的放款,但是却在银行留下几十万元的欠款。记者昨日获悉,龙岗警方打掉一个贷款黑中介,他们客户、银行两头骗,涉案金额5000余万元。

  今年初,市民陈女士因为女儿考上艺术学校花销较大,准备贷款供孩子上学。可是因为资质不够,跑了几家银行都未能贷到款。正犯愁时,她在某微信群里看到一个名为“深圳某商贸公司专员”发布的广告:招收全国客户,通过包装,让您轻松贷款60—120万。通过私聊,陈女士了解到该中介公司可以通过“缴纳社保、代发工资流水”等方式包装客户贷款资质。但贷款后,公司需要收取35%到45%不等的包装费。为了供女儿上学,陈女士答应了对方的要求,几个月后,公司果然通知陈女士到几家银行办理了贷款手续。随后,陈女士收到了该公司陆陆续续转来的1.5万元款项,可随之而来的还有几家银行的催还款电话。感觉不对劲的陈女士赶紧到银行查看,结果发现自己竟然欠款31万元。

  接到报警后,龙岗公安分局迅速展开侦查。记者了解到,为了从银行贷到款,贷款中介最普遍的就是包装客户资质,业内称为“包装贷款”。而近年来,一些游走于灰色地带的贷款中介已不再满足于收取高昂的包装费,于是滋生出大批“黑中介”,甚至发展为严重危害社会的黑恶势力。

  警方侦查发现,犯罪团伙广泛发布“贷款中介”广告,吸引急需资金而又不符合银行贷款条件的客户。有客户咨询并表达意向后,便引导客户办理新的电话卡、银行卡,以“方便做银行流水、应对银行回访、缴纳社保和公积金”等借口将客户的手机卡、银行卡扣留在公司。犯罪团伙注册多个空壳公司,将客户“录取”为该空壳公司的高层管理人员,每月发放高额工资,形成银行流水,比如陈女士,就被包装成了该公司月薪5万元的“部门经理”。随后,团伙派人陪同客户去银行申请贷款,具体指导客户如何填写表格、如何应答银行问询。贷款通过后,截留大部分款项,只转账一小部分资金稳住客户,然后金蝉脱壳,公司每隔一段时间就会转移办公地点。

  10月23日,龙岗警方50余名警力在龙岗、龙华等地同时收网,抓获11名主要犯罪嫌疑人,查获大量身份证、银行卡、电话卡等公民信息资料。据初步统计,2015年至今,该犯罪团伙以类似手法作案百余起,涉案金额5000余万元,受害人遍布全国各地。其中情节最严重的一起案件,嫌疑人通过包装客户资质向银行骗贷91.5万元,而受害人却只收到4.5万。



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